二級分銷，為什麽也會構成傳銷違法？

作者：曾傑律師，金融違法辯解律師，廣東廣強律師事務所不合法集資案子辯解與研討中心主任

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一向有觀念以為，以為二級分銷準則，因為沒有到達三級，因而不構成安排、領導傳銷活動罪，甚至不構成傳銷，這種過錯觀念的來曆在哪裏？

在此，曾傑律師提早給出定論，傳銷背麵的返利層級數量，底子不是確定傳銷違法的要點，隻需有傳遞性返利，二級、三級都能夠成為傳銷的手法，可是不代表它們必定便是傳銷，還需求結合渠道無限製的拉人頭準則，導致安排層級不斷的擴張，以此牟取不合法利益，即會構成傳銷活動（而根據返利根據和意圖不同，區別為團隊計酬的非違法傳銷和拉人頭的欺詐式傳銷）

本文將結合實踐判例，相關法律法規界說以及司法實踐，對此問題進行具體評論。

1.何謂二級分銷？

所謂的二級分銷，在分銷商場範疇，一般是指產品出售的上下級署理、分銷商之間，具有返利聯絡的層級隻需兩級。比方某電商渠道的初始會員A，其經過共享二維碼，開展了下線B，B經過相同的方法開展C，C開展了D。A開展了B之後，B的消費，算作A的成績（兩者是直推聯絡），A能夠取得相關的返利或許提成，此乃一級分銷。而B開展了C之後，C的消費，算作A和B的成績，A和B都能夠取得相應份額的傭錢或許返利，此乃二級分銷；同理，C開展了D之後，D的成績，C和B能夠取得相應的傭錢或許返利，A作為這兒邊最高層級（除渠道外）的會員，就不能取得任何傭錢和返利。也便是說，D之上，隻需兩層級的人員取得返利或許傭錢，這便是典型的二級分銷，更準確的界說，能夠稱之為二級返利分銷。

2.何謂傳銷中的層級？

而在當時傳銷活動的界說中，究竟何謂層級？實踐上，從現在司法實踐，日常評論較多的是兩種層級的界說，兩者經常被不明就裏的大眾混雜，然後導致知道過錯。

榜首是引薦聯絡安排層級，即整個傳銷安排根據會員參加時刻和引薦聯絡組成的金字塔結構的層級總數。

第二則是返利層級，即傳銷安排內部，彼此具有返利聯絡的層級數量，比方直推，能夠確定為一級分銷準則，間推，則歸於二級分銷，或許稱為二級返利。

3.二級分銷就能夠防止傳銷問題？

答案是否定的。

因為2013年兩高一部《關於處理安排領導傳銷活動刑事案子適用法律若幹問題的定見》榜首點“關於傳銷安排層級及人數的確定問題”中，談到安排、領導傳銷活動罪的人數和數額規範問題時，表述是30人以上且層級在三層以上。因為這兒界說了一個三層以上的規範，許多大眾就誤以為二級分銷因為沒有到達三級，就不會涉嫌傳銷。

此種觀念是徹底過錯的。

實踐上，這僅僅關於二級分銷和傳銷界說的誤解，所謂的二級分銷，的確是指返利層級的二級，可是，在司法實踐中，安排、領導傳銷活動罪中對層級的界說，是安排層級，而非返利層級或許分銷層級。很多事例中，二級返利分銷形式假如和拉人頭、多層級金字塔結構、騙得資產等手法結合，就能夠被確定為安排領導傳銷活動罪。

需求留意的是，這兒的安排層級，便是指前文所述的ABCD~一切層級，ABC,BCD之間經過二級分銷形式鏈接在一起，全體構成了一個部分有返利聯絡的金字塔結構。

（在傳銷刑事案子中，一般能證明這種層級和人數的根據，比方相關傳銷人員聯絡圖，服務器傳銷人員上下線聯絡數據等等。）假如這個金字塔安排自身仍是能夠不斷的向下，向外開展，即有拉人頭的鼓舞機製，存在不合法牟利成果，就契合《製止傳銷法令》規則的傳銷活動界說，即其第二條規則“安排者或許經營者開展人員（拉人頭構成金字塔），經過對被開展人員以其直接或許直接開展的人員數量或許出售成績為根據核算和給付酬勞（層級返利），或許要求被開展人員以交納必定費用為條件取得參加資曆等方法牟取不合法利益（不合法牟利），打亂經濟秩序，影響社會安穩的行為。”

4.《刑法》、司法定見和相關法規的界說

根據2013年兩高一部《關於處理安排領導傳銷活動刑事案子適用法律若幹問題的定見》榜首點“關於傳銷安排層級及人數的確定問題”中，其表述為“以推銷產品、供給服務等經營活動為名，要求參加者以交納費用或許購買產品、服務等方法取得參加資曆，並依照必定次序組成層級，直接或許直接以開展人員的數量作為計酬或許返利根據，誘惑、鉗製參加者繼續開展別人參加，騙得資產，打亂經濟社會秩序的傳銷安排，其安排內部參加傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應當對安排者、領導者追查刑事責任。”

可見，該司法定見關於層級的表述，是安排內部參加傳銷活動的人員，並沒有關於返利層級的表述。

而刑法關於安排、領導傳銷違法互動活動的界說，根本與司法定見共同，即“並依照必定次序組成層級，直接或許直接以開展人員的數量作為計酬或許返利根據，誘惑、鉗製參加者繼續開展別人參加”。因而，能夠得出定論：

榜首，所謂的層級在三層以上，是針對傳銷違法活動的刑事立案追訴規範的一種規則，並不是關於是否構成傳銷行為的界說。

第二，所謂的三層，是指參加人員的層級人數到達三層，而非返利層級的三層。

而根據《製止傳銷法令》第七條關於傳銷違法活動的三種分類表述，也是著重“安排者或許經營者經過開展人員，要求被開展人員開展其別人員參加”，即有無限製拉人頭的形式規劃，就能夠構成拉人頭傳銷，入門費傳銷，團隊計酬式傳銷中的一種或幾種，並不要求層級到達多少。當然，安排層級到達三層以上是根本要求。

5.實踐判例：

關於二級分銷構成安排領導傳銷活動罪的案子，比方廣東梅州(2018)粵1426刑初18號案，該案傳銷形式中，關於積分獎賞部分的規劃，就歸於一種典型的二級分銷形式。而在該案中，相關被告人提出上訴的理由中，就以為自己歸於二級返利分銷，在層級上不契合安排、領導傳銷活動罪的三級以上規範，因而無罪。

可是本案一審、二審法院對此問題的答複，便是直接根據安排層級來斷定該傳銷安排的層級人數（對與層級人數的確定，法院的理由是：被告人王某某在幫扶農商貿公司的創客ID為12897,引薦人ID為6809,在引薦聯絡安排結構中該用戶處於第20層,下線會員數為2240,下線層數為15,直推數為20,下線3層會員數為152。）

而根據公訴機關的指控和兩級法院的確定，也都認可該傳銷渠道是選用二級分銷形式進行的相關傳銷活動，可是這些並不會對傳銷違法行為的定性發生任何影響。（對此問題，法院確定：深圳市幫扶農商貿實業開展有限公司(以下簡稱幫扶農商貿公司)於2016年7月22日建立,爾後,該公司假借“雙創”名義,進行虛偽宣揚,迷惑大眾出資加盟其“雙創幫扶”項目,以下線三級返利等高報答為釣餌,要求參加者實名注冊為創客會員,並購買1000元、5000元、10000元的初、中、高檔雙創訓練課程,誘惑參加者繼續開展下線出資參加,以開展人員的數量作為返利根據。該公司的創客會員分為一般創客、有用創客、優異創客、署理創客四種,其間一般創客為免費實名注冊,不能開展會員,沒有任何福利;實名注冊為創客會員並購買相應訓練課程後,成為有用創客,能夠作為引薦人向下開展會員,並享用積分返還、積分翻倍獎賞和下線三級返利(一級下線返還10%補貼金,二、三級下線各返還5%補貼金;2017年4月改為下線二級返利形式)。

6.總結：

因而，最終能夠總結，二級分銷不構成傳銷或許傳銷違法的觀念，僅僅部分大眾或許傳銷從業人員關於傳銷形式的誤解。隻需契合金字塔的安排層級結構，而且不斷的誘惑拉人頭（然後區別合法署理或許出售形式中的封閉式科層準則），到達必定的人數或許安排層級規範，就會涉嫌傳銷。

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